公司拟购买董监高责任险 - 公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，旨在完善风险管理体系，降低运营风险，并促进董事及高管充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者权益 [1] - 该保险方案赔偿限额不超过人民币1500万元，保费支出不超过赔偿限额的2%，保险期限为12个月 [1] - 为提升效率，拟提请股东会授权管理层办理投保及后续续保等事宜，管理层将在既定框架内确定承保公司、条款等并签署法律文件 [1] 相关议案审议程序 - 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第二届董事会第二十八次会议已于2026年1月20日审阅了购买责任险的议案 [2] - 全体董事作为被保险对象，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议 [2] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，现场会议于当日9点30分在公司办公大楼一楼会议室召开 [4][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [5] - 本次股东会审议事项包括关于购买董事及高级管理人员责任险的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [6][7] 股东会参与及登记方式 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会，并可书面委托代理人出席表决 [11] - 股东可通过现场或信函方式登记，登记材料需在2026年2月3日17:00前送达公司指定地点，现场登记时间为该日9:00-12:00及14:30-17:00 [13][14] - 出席会议的股东或代理人需携带登记材料原件，交通及食宿费用自理，并需提前半小时到达会议现场办理签到 [16][17][18]