2026年第一次临时股东大会通知 - 公司将于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开地点为重庆市涪陵区望州路20号公司会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2][3] - 股权登记日为会议召开前一日收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年2月3日至4日 [9][12] 第九届三次董事会决议 - 公司第九届三次董事会会议于2026年1月20日以通讯方式召开，共收回9份董事表决票，全部议案均获通过 [17] - 董事会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿、刘薇均回避表决，该议案获得4票同意 [17][19] - 董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》，该议案获得9票同意 [19] 2025-2026年度日常关联交易 - 公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计情况已经第九届三次董事会审议通过，并需提交2026年第一次临时股东大会审议 [17][22][23] - 关联交易主要关联方包括重庆川东电力集团有限责任公司、国家电网有限公司、中国电力财务有限公司及重庆市新嘉南建材有限责任公司 [25][26][27] - 公司与关联方的交易涉及电力购售、节能服务、设备物资采购、金融服务等，定价遵循国家规定及市场公平原则 [27][28][30][31][32] 关联交易具体合同与安排 - 公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》及土地房屋租赁合同，电费按月结算支付 [28][29] - 公司与国家电网有限公司及其所属企业签订多项合同，包括《趸购电合同》、EMC合同能源管理合同、以及各类服务、采购合同 [31][32] - 公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》，约定在公司日均存款余额最高不超过人民币300,000万元，每日存款余额最高不超过人民币400,000万元 [33]