股东会基本情况 - 兴业银行于2026年1月20日在福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决 会议由董事长吕家进主持 表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事14人 其中7人出席了本次会议 包括2名独立董事 董事会秘书及部分高级管理人员也出席了会议 [3] 议案审议结果 - 会议审议并通过了《2025年度中期利润分配预案》该项议案为普通决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意 [4][5] - 会议审议并通过了《关于给予中国烟草总公司系列关联方关联交易额度的议案》该项议案为普通决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意 [4][5] - 本次股东会没有否决议案 [2] 法律意见与文件 - 本次股东会由国浩律师（上海）事务所的耿晨、徐子弘律师见证 [6] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序、人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [6] - 相关备查文件包括本次股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [7]