公司治理结构更新 - 公司于2026年第一次临时股东会审议通过了新版《董事会议事规则》[1] - 新版规则旨在进一步规范公司治理结构，保障董事会依法独立、高效运作，符合上市公司监管要求[1] 董事会构成与职权 - 公司董事会由15名董事组成，其中包含5名独立董事和1名职工董事[1] - 规则详细划分了股东会、董事会及总裁办公会各自的决策权限[1] - 对交易、关联交易、对外担保等重大事项的审议标准进行了量化界定[1] 重大事项审议标准 - 董事会可审议交易金额占公司最近一期经审计净资产10%以上不足50%且绝对金额超1000万元的资产收购或出售等事项[1] 会议程序与档案管理 - 规则规范了董事会会议的召集、通知、召开、表决及记录存档等程序[1] - 强调关联董事在关联交易审议中的回避义务[1] - 规定董事会会议档案保存期限不少于十年[1]