公司董事会及高管重大变更 - 公司于2026年1月19日召开第七届董事会第二十二次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1][2][3] - 鉴于杨俊斌先生已辞去董事长职务，董事会选举郑茂荣先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [3][38] - 公司原独立董事吴慈生先生因个人工作时间精力有限申请辞职，原非独立董事窦明先生因个人原因申请辞职，辞职后窦明先生仍担任公司副总裁职务 [39][42] 董事及独立董事补选 - 董事会同意补选张艳红女士为公司第七届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [4][5][43] - 鉴于胡刘芬女士、吴慈生先生辞去董事职务，董事会提名张言达先生和赵晓朴先生为公司第七届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交股东会审议 [6][40][41] - 张言达先生尚未取得深交所独立董事资格证书，已承诺参加最近一次培训并取得证书，其任职资格尚需深交所审查无异议 [41] 高级管理人员聘任 - 经公司总裁提名，董事会聘任黄志华先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘任黄国富先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [9][45] - 黄志华先生暂未取得深交所董事会秘书资格证书，承诺将参加最近一期董秘任职资格培训 [46] - 公司职工代表大会选举黄志华先生担任第七届董事会职工董事，任期自选举结束之日起至第七届董事会任期届满之日止 [56] 董事会专门委员会调整 - 公司对董事会专门委员会成员进行调整，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [6][44] - 调整后，战略委员会主任由郑茂荣先生担任，提名委员会主任由完海鹰先生担任，审计委员会主任由赵晓朴先生担任，薪酬与考核委员会主任由张言达先生担任 [7][45] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年2月6日下午15:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [9][12] - 现场会议地点为安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室，股权登记日为2026年2月2日 [16][19] - 会议将审议包括补选非独立董事、独立董事等需股东会批准的相关议案 [20]