董事会决议与高管变动 - 公司九届十七次董事会于2026年1月20日召开，全体9名董事参与审议表决，会议合法有效 [1] - 董事会选举马卫国先生为公司第九届董事会董事长，任期自审议通过之日起至九届董事会任期届满，马卫国先生同时成为公司法定代表人 [1][2] - 原董事长纪巍先生因工作调动已于2026年1月4日辞去董事长、董事及董事会战略投资与ESG委员会主任委员职务，董事会聘任新任董事长马卫国先生接任该委员会主任委员 [3] 2026年度综合授信额度 - 董事会审议通过公司2026年度申请综合授信额度议案，授信额度为人民币489.98亿元 [5][6] - 在上述额度内，董事会提请股东会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理 [6] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币43.28亿元 [9] - 其中，采购商品、接受劳务的关联交易金额不超过人民币11.17亿元，销售商品、提供劳务的关联交易金额不超过人民币32.11亿元 [9] - 关联交易主要涉及公司及控股子公司与中国兵器工业集团有限公司部分控股子公司、中国北方工业有限公司及其部分控股子公司、以及孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司之间的采购、销售、接受和提供劳务 [9] - 该议案已经董事会审议通过，关联董事回避表决，并需提交股东会审议批准 [4][9] 主要关联方介绍 - 中国兵器工业集团有限公司：公司控股股东北方公司的第一大股东，截至2025年底总资产6,470.71亿元，净资产2,705.53亿元，2025年营收4,755.44亿元，净利润129.77亿元 [13][14] - 中国北方工业有限公司：公司控股股东及实际控制人，截至2025年9月30日总资产1,669.00亿元，净资产623.01亿元，2025年1-9月营收1,689.74亿元，净利润47.38亿元 [20][21] - 振华石油控股有限公司：北方公司控股子公司，截至2025年9月30日总资产474.95亿元，净资产209.67亿元，2025年1-9月营收1,219.75亿元，净利润12.87亿元 [22][23] - 北方矿业有限责任公司：北方公司全资子公司，截至2025年9月30日总资产191.58亿元，净资产70.96亿元，2025年1-9月营收171.30亿元，净利润6.57亿元 [23][24] - 孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司：公司参股的项目公司，负责孟加拉博杜阿卡利1,320MW火电站项目，截至2025年底总资产147.04亿元，归母净资产39.17亿元，2025年营收3.29亿元，净利润0.14亿元 [26] 已签署的主要关联交易协议 - 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北奔重型汽车集团有限公司签署三项北奔重卡采购合同，累计金额4,653.15万元 [29] - 公司控股子公司蒙古北山公司与内蒙古北方重型汽车股份有限公司签署购销协议，采购NTE240电动自卸车及备件，合同金额1.27亿元 [29] - 公司与北方矿业子公司刚果金拉米卡股份有限公司签署EPC合同，承建50MW+100MWH源网荷储一体化项目，合同金额49,619.97万元 [31] - 公司与关联方组成的联合体与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司签署《孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站项目EPC合同》，总金额约166,500.00万美元 [33] 2026年第一次临时股东会情况 - 公司于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式 [40][45] - 出席会议的股东及代理人共338人，代表有表决权股份565,512,489股，占公司股份总数的52.7833% [47] - 会议审议通过《变更公司董事》与《续聘会计师事务所》两项议案，同意票占比均超过99.8% [49][51]