核心观点 南京红太阳股份有限公司于2026年1月20日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了一系列关于公司治理、资本运作及人事变动的议案，核心内容包括为控股子公司提供担保、购买责任险、回购注销部分限制性股票、变更董事会秘书以及变更注册资本并修订公司章程，并计划于2026年2月5日召开临时股东大会审议相关事项 [1][12][54] 董事会决议事项 为控股子公司提供担保 - 公司董事会同意为控股82.19%的子公司山东科信生物化学有限公司提供一笔人民币1,000万元的流动资金贷款连带责任保证担保，期限1年 [1][13] - 该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.34% [1][13] - 山东科信截至2025年9月30日的资产负债率为53.32%，公司认为其经营稳定、偿债能力较强，担保风险可控 [2][13][19] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为46,130.08万元，占最近一期经审计净资产的15.62%，全部为对合并报表范围内子公司的担保 [13][20] 购买董事及高级管理人员责任险 - 公司拟为公司和全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，以完善风险管理体系 [4][21] - 保险方案中，每次及累计赔偿限额不超过人民币3,000万元，年保险费用不超过人民币20万元，保险期限为12个月 [21] - 该议案因全体董事作为被保险对象需回避表决，将直接提交2026年第一次临时股东大会审议 [4][23] 回购注销部分限制性股票 - 因1名激励对象（戴翔）因个人原因被解除劳动关系，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股 [5][6][35] - 回购价格为4.30元/股，预计涉及资金总额为215,000元，资金来源为公司自有资金 [6][38] - 本次回购注销的股份占回购前公司总股本1,303,158,541股的0.004%，占2025年限制性股票激励计划授予总数5,131,200股的0.974% [26][36] - 回购注销完成后，公司总股本将减少至1,303,108,541股，该事项尚需提交股东大会审议 [6][27][40] 变更董事会秘书 - 原董事会秘书陈继珍因个人原因辞职，辞职后仍在公司其他岗位任职 [7][43] - 公司董事会聘任江宗泽为新任董事会秘书，任期自2026年1月20日起至第十届董事会届满之日止 [7][43] - 江宗泽长期从事资本市场相关工作，已取得深交所董事会秘书任职资格，具备相关专业能力 [7][44][47] 变更注册资本及修订公司章程 - 由于公司2025年限制性股票激励计划的实施与部分回购注销，公司注册资本和总股本发生变更 [9][49][51] - 2025年11月，公司向214名激励对象授予5,131,200股限制性股票，总股本由1,298,027,341股增加至1,303,158,541股 [9][49] - 结合本次拟回购注销50,000股，总股本将最终变更为1,303,108,541股，注册资本相应变更 [9][51] - 根据注册资本变更情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，该事项需提交股东大会以特别决议审议 [10][52] 临时股东大会安排 - 公司定于2026年2月5日下午3:00在南京市高淳经济开发区公司会议室召开2026年第一次临时股东大会 [12][55] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月29日 [57] - 会议将审议购买责任险、回购注销限制性股票、变更注册资本及修订《公司章程》等议案 [62]