债券融资与兑付 - 公司成功发行2026年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元，募集资金已于2026年1月19日全额到账，将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [20][23][24] - 公司已注册60亿元超短期融资券额度，有效期自2024年10月29日起2年内，可在注册有效期内分期发行 [21] - 公司目前存续多期超短期融资券，包括2025年发行的第三、五、六、七、八、九期及2026年发行的第一期，每期发行额均为5亿元，均未到期兑付 [22][23] - 公司发布了2025年度第三期超短期融资券（25南京医药SCP003）的兑付公告，明确了兑付资金划付流程 [1] 股权激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期条件已成就，涉及324名激励对象，可解除限售股票数量为447.6712万股，占公司总股本的0.34% [24][25][36][38] - 该激励计划首次授予限制性股票登记完成日为2022年1月24日，第三个限售期将于2026年1月24日届满，解除限售比例为获授限制性股票总数的34% [36] - 在激励计划执行过程中，公司曾因激励对象离职、退休、考核不达标等原因，多次回购注销部分限制性股票 [29][31][32][33][35] - 本次有40名激励对象因所属子公司（或部门）未达成指标或个人绩效考核“不称职”，以及12名激励对象因离职、退休等原因，其股票将被回购注销，不包含在本次解除限售范围内 [38][39] 公司治理与股东会 - 公司将于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，审议包括2026年度预计日常关联交易在内的多项议案 [4][5][8][64] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年2月5日9:15至15:00 [5][6][7] - 本次股东会审议的议案中，第1、2项为特别决议议案，第3项议案需对中小投资者单独计票，且关联股东南京新工投资集团有限责任公司需回避表决 [8][9] - 公司董事会已审议通过召开股东会的议案，并修订了包括《独立董事工作制度》、《经营层工作规则》在内的多项内部治理制度 [62][63][64] 日常关联交易 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，其中授权控股子公司南京新工数字科技有限责任公司与控股股东新工投资集团及其下属企业的交易额度不超过6000万元 [43][44][52][60] - 2025年，南京新工数字科技有限责任公司向新工投资集团及其下属企业销售产品、提供劳务的实际发生金额为844.25万元 [44] - 主要关联方包括控股股东南京新工投资集团有限责任公司、其控制的上市公司金陵药业股份有限公司及其联营企业南京白敬宇制药有限责任公司 [44][46][47][48][49] - 关联交易遵循市场定价原则，公司认为此类交易属正常经营行为，不会损害公司及股东利益，且公司主营业务不会因此对关联方形成依赖 [41][51][52][53] 董事会决议 - 公司第十届董事会临时会议于2026年1月19-20日以通讯方式召开，审议通过了关于股权激励解除限售、预计日常关联交易、修订多项内部制度及召开临时股东会等共8项议案 [55][57][62][63][64] - 关于股权激励解除限售的议案，关联董事周建军、张靓、徐健男回避表决，该议案获得6票同意 [57][58][59] - 关于2026年度预计日常关联交易的议案，关联董事左翔元回避表决，该议案获得8票同意 [60][61] - 董事会决议中，关于预计日常关联交易、修订《独立董事工作制度》及修订《累积投票制实施细则》的议案尚需提交股东会审议 [64]