关于召开2026年第一次临时股东会 - 公司将于2026年2月5日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 股权登记日为2026年1月30日，现场会议地点为南京市中央路238号公司本部六楼会议室 [5][8] - 会议将审议关联交易事项，关联股东南京新工投资集团有限责任公司需回避表决，公司将对中小股东进行单独计票 [10] 关于部分募投项目延期 - 公司董事会审议通过将“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，该事项无需提交股东会审议 [21][26] - 该项目延期是为严格把控项目整体质量，满足工艺流程、安全、环保等管理要求，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模 [25][26] - 公司此前向特定对象发行A股股票募集资金净额为7.426亿元，截至2025年9月30日，募集资金余额为7.287亿元 [22][24] 关于2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与南京医药、南京益同药业、南京艾德凯腾生物医药及南京新工投资集团发生日常关联交易，该议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [33][34] - 关联交易主要为向关联人采购或销售商品、合作研发等，定价参照市场价格协商确定，预计交易有利于实现专业协作和资源合理配置 [43][45] - 主要关联方财务数据：南京医药2025年1-9月营业收入411.35亿元，净利润4.02亿元；新工集团2025年1-9月营业收入518.61亿元，净利润17.91亿元 [36][40] 第九届董事会第二十三次会议决议 - 公司第九届董事会第二十三次会议于2026年1月19日以通讯方式召开，全体9名董事参与表决 [50][51] - 会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》以及多项内部管理制度 [52][54][56][57][58] - 会议同时审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [59]