公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[3][4] - 股东会股权登记日为2026年2月2日，网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年2月6日9:15至15:00[3][5][16] - 会议将审议由董事会提交的议案，所有议案需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者表决单独计票[8] 董事会决议与人事提名 - 公司第九届董事会第四十次会议于2026年1月21日以通讯方式召开，全体8名董事参与并一致通过了多项议案[37][38] - 董事会提名卢通先生为非独立董事候选人，卢通先生为西南财经大学会计专业硕士，高级会计师，自2025年11月起担任公司财务总监[38][44] - 董事会审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案[40] 财务资助事项详情 - 董事会同意公司全资子公司深圳市前海天健房地产开发有限公司向其参股公司深圳市振业天发开发建设有限公司提供总额42,744.51万元人民币的借款[24][39] - 该笔财务资助中，35,820万元地价款和1,824.51万元契税、印花税不计息，5,100万元流动资金借款利率为当期一年期LPR 3%，期限不超过3年[25] - 被资助对象振业天发由天健前海地产持股30%，深圳市振业（集团）股份有限公司持股40%，深圳市建辰投资发展有限公司持股30%，实际控制人为深圳市国资委[27] 被资助对象财务状况 - 振业天发成立于2025年7月9日，注册资本80,000万元，截至2025年12月总资产为215,541.20万元，净资产为79,954.10万元，资产负债率为62.91%[28][30] - 振业天发2025年营业收入为0元，净利润为-45.90万元，公司称其信用状况良好，目前不存在影响偿债能力的重大或有事项[28][31] - 本次财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为93,212.01万元，占公司最近一期经审计净资产的6.39%[34] 相关背景与协议依据 - 振业天发是为开发深圳市光明区A509-0074地块而于2025年新成立的合资公司，天健前海地产于2025年6月参与联合竞得该地块[24][28] - 财务资助是根据三方签订的《管控协议》约定，按30%股权比例提供，其他股东将按股权比例提供同等条件的股东借款[25] - 公司董事会认为此次财务资助主要为支持项目公司业务开展与资金周转需要，风险可控，不会对公司财务状况及生产经营产生重大影响[33]