2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联人发生的日常关联交易总额为24,156.00万元人民币 [3] - 该预计议案已通过公司第三届董事会第三次会议审议 关联董事于伟仕、于飞、于鹏飞回避表决 [3] - 该事项尚需提交公司股东会审议 关联股东将进行回避表决 [4] 关联交易类别与历史对比 - 2026年度预计交易主要包括向关联人销售产品、采购商品服务及原材料、相互租赁房产及配套设施 [27] - 2025年度日常关联交易预计总额为23,000.00万元 实际发生金额为20,840.00万元 执行率为90.61% [8] - 2026年度预计交易总额较2025年预计额增长5.03% 较2025年实际发生额增长15.92% [5][8] 关联方基本情况 - 主要关联方包括安徽恒顺信息科技有限公司、北京源通康百医药有限公司等6家公司 [11][13][16][18][21][23] - 多数关联方2025年处于亏损状态 例如安徽恒顺净亏损2,278.86万元 北京源通康百净亏损1,634.40万元 [12][15] - 关联方与公司的关联关系主要体现为受同一实际控制人控制 或公司董事、高管担任关联方董事、高管 [25] 关联交易定价与协议 - 交易定价遵循政府定价、市场价格或协议价格顺序确定 确保公允 [28] - 交易价格参考市场可比价格 与外部非关联第三方价格无显著差异 [31] - 具体交易合同或协议将在董事会和股东会审议通过后 根据业务开展情况签署 [29] 关联交易目的与影响 - 关联交易基于公司生产经营需要 有助于维持供应链稳定、提高管理效率、控制经营风险 [30] - 公司认为交易定价公允合理 不会损害公司及股东利益 亦不会对关联方产生依赖 [31] - 关联交易发生额占公司主营业务收入比例较低 对主营业务收入和利润来源不构成依赖 [32] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月6日14点召开2026年第一次临时股东会 审议日常关联交易预计议案 [37] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [40] - 股权登记日为2026年2月3日 现场登记地点为公司证券事务部 [47][50]