公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，现场会议于当日14点30分在上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室召开 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月6日9:15至15:00 [2][3] - 本次股东会股权登记日为2026年2月4日或5日（具体日期需根据登记在册时间推断），股东可于2026年2月4日及5日的办公时间到公司证券部办理登记手续 [12][13] 董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期即将届满，计划换届选举第七届董事会，相关议案已获第六届董事会第二十一次会议全票审议通过 [22][30][31] - 董事会提名姜银台、姜明、叶春雷为第七届董事会非独立董事候选人，提名陈凌云、范文为第七届董事会独立董事候选人 [22][31][34] - 新一届董事会将由3名非独立董事、2名独立董事及1名职工代表董事共同组成，共6人，任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算 [22][23] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人姜银台自2001年2月起担任公司董事长，拥有多年管理经验，并兼任多家关联公司执行董事或总经理 [26] - 非独立董事候选人姜明现任公司副董事长兼总裁，自2003年起在公司任职，并负责多家子公司管理 [27] - 独立董事候选人陈凌云为会计专业人士，现任东华大学管理学院副教授，拥有丰富的学术背景及企业内部控制研究经验 [28] - 独立董事候选人范文拥有律师执业资格，现任上海锦天城（福州）律师事务所合伙人，擅长公司证券、并购重组等法律事务 [28] 股东会议案与投票机制 - 本次股东会将审议董事会换届选举的相关议案，非独立董事与独立董事的选举将分别采用累积投票制进行 [22][23] - 在累积投票制下，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的表决权，股东可集中或分散使用投票权 [19][20] - 议案1.00和2.00（即董事选举相关议案）将对中小投资者实行单独计票 [6] 会议相关程序与安排 - 公司将为股东提供网络投票一键通服务，通过智能短信等形式提醒股东参会投票 [7] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [7][9] - 公司第六届董事会将继续履职直至新一届董事会经股东会选举产生 [24]