公司董事会决议 - 安徽鑫科新材料股份有限公司于2026年1月21日以现场和通讯相结合的方式召开了十届三次董事会会议 会议应到董事7人 实到董事7人 由董事长宋志刚先生主持 [1] - 董事会审议并通过了《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果为同意7票 弃权0票 反对0票 [2][4] - 该议案在董事会审议前已经获得公司独立董事专门会议 审计委员会及战略委员会的审议通过 [3] 募集资金临时补充流动资金计划 - 公司计划使用额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金 [7][9] - 该笔资金将用于与公司主营业务相关的业务 使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月 使用期满后资金将归还至募集资金专用账户 [7][9] - 此次临时补充流动资金旨在提高募集资金使用效率并降低公司运营成本 且不会改变募集资金的既定用途 不影响原投资计划的正常进行 [9] 计划合规性与依据 - 该计划符合《安徽鑫科新材料股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）募集说明书》的相关约定 [9] - 公司认为该操作有利于提高募集资金使用效率 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况 [9]