董事会会议召开与审议情况 - 海南瑞泽第六届董事会第十九次会议于2026年1月21日召开 会议应出席董事9人 实际出席9人 其中2人以通讯方式表决 召集召开和表决程序符合相关法规 [1][2] - 会议以记名投票方式审议并通过了两项议案 两项议案的表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][4][6] 子公司授信及担保安排 - 为满足日常经营周转资金需求 董事会同意两家子公司分别向海南银行申请授信额度 海南瑞泽双林建材有限公司和三亚瑞泽双林混凝土有限公司各申请授信额度1,000万元 授信有效期24个月 [2] - 授信额度为循环额度 在有效期内可循环使用 但单笔业务期限不超过12个月且不超过授信有效期到期日 [2] - 公司为上述授信提供抵押及连带责任保证担保 具体抵押物包括：位于三亚市崖城镇创意产业园区面积66,666.52平方米的土地及地上工业房产 位于三亚市田独镇面积17,272.36平方米的土地及面积3,641.58平方米的地上建筑物 以及两家子公司名下的房产 [2] - 公司实际控制人张海林先生和张艺林先生亦提供连带责任保证担保 [2] - 本次授信和担保金额在公司2024年年度股东大会已审议通过的融资及担保计划额度内 因此无需再次提交股东大会审议 [3] 仓储物流项目合作 - 为盘活资产并构建长期可持续的资产运营合作关系 董事会同意公司与海南吉峰建筑工程有限公司签署《仓储物流项目合作经营合同》 [5] - 合作模式为公司提供土地 吉峰建筑向公司提供借款 双方共同开发建设以仓储物流 生产车间 配套办公为主的物流产业园项目 [5] - 该合作经营合同尚未正式签署 最终合作方式 金额 期限等以双方签订的合同为准 相关事项尚存在不确定性 [5]