公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月6日14点30分在西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年2月6日9:15至15:00 [1][2] - 本次股东会审议的议案已分别于2025年10月29日和2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及上海证券交易所网站公告 [6] - 全部议案将对中小投资者实行单独计票 无特别决议议案及需关联股东回避表决的议案 [7] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [7] 股东投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票 需按上海证券交易所相关规定执行 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [7] - 持有多个股东账户的股东 其可行使的表决权数量是名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 通过网络投票系统投票时 可通过任一账户参加 视为全部账户已投出同一意见的表决票 [7][8] - 会议将采用累积投票制选举董事和独立董事 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数 可集中或分散投给候选人 [10][18] 会议参与与登记 - 股权登记日下午收市时在中国结算上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会 并可书面委托代理人出席 [11] - 会议出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [11][12] - 个人或法人股东需持有效证件及授权文件于2026年2月5日9:00-11:00、14:00-16:00办理现场登记 异地股东可在此之前通过信函或传真登记 [13][14] - 会议登记地址为陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座8楼董事会办公室 联系人为郑茜茜 [15]