公司治理与会议程序 - 公司于2026年1月19日以现场会议方式召开了第三届董事会第二十一次会议，会议由董事长刘先成召集并主持，应到董事9人，实到9人，召集召开程序符合规定 [1] 2026年股票期权激励计划 - 董事会审议通过了《公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，旨在优化治理结构、健全长效激励机制、吸引留住人才、绑定股东与核心团队利益 [2] - 该激励计划草案及相关摘要已于2026年1月21日在上交所网站披露 [3] - 该议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，董事项磊、王红、刘敏回避表决 [4] - 该激励计划尚需提交公司股东会审议 [5] - 董事会审议通过了相应的《激励计划实施考核管理办法》，以保证计划顺利实施 [6] - 该考核管理办法已于2026年1月21日在上交所网站披露 [7] - 该议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，董事项磊、王红、刘敏回避表决 [8] - 该考核管理办法尚需提交公司股东会审议 [9] 提请股东会授权董事会办理激励计划事宜 - 董事会提请股东会授权董事会办理激励计划相关具体事项，包括确定激励对象与授予日、调整期权数量与行权价、办理授予与行权手续、管理计划变更与终止等 [9] - 提请股东会授权董事会办理激励计划相关的政府审批、登记备案手续，并修改公司章程及办理注册资本变更 [10] - 提请股东会授权董事会为实施激励计划而委任相关中介机构 [10] - 上述授权期限与本次激励计划有效期一致 [11] - 该议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，董事项磊、王红、刘敏回避表决 [12] - 该授权议案尚需提交公司股东会审议 [13] 人事聘任 - 董事会审议通过聘任翟柔媚女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [14] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [15] 股东会安排 - 董事会审议通过于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [16] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [17] - 相关会议通知已于2026年1月21日在上交所网站披露 [16]