公司H股发行上市核心决议 - 公司2026年第一次临时股东会审议并通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的全部相关议案 [1][2][4] - 股东会于2026年1月21日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [2][11] - 本次股东会无否决议案，所有议案均获通过，其中第1至6项、第9至13项为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2][9] 发行方案具体内容 - 发行方案涵盖股票种类面值、发行上市时间、方式、规模、定价方式、发行对象、发售原则、承销方式、募集资金使用计划及上市地点等具体细节 [4][5][6] - 公司计划转为境外募集股份并上市的股份有限公司，并确定了H股发行前的滚存利润分配方案 [6] - 公司计划聘请H股发行及上市的审计机构，并授权董事会及其授权人士全权处理本次发行上市相关事项 [6][7] 公司治理与制度调整 - 为配合H股上市，公司修订了《公司章程》并制定了一系列H股发行上市后适用的公司治理制度草案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度及募集资金使用管理办法 [7][8] - 公司增选了独立董事并确定了其津贴，同时确定了公司董事角色 [7] - 公司通过了关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险及招股说明书责任保险的议案，关联股东对此议案回避表决 [7][10] 子公司投资与扩张计划 - 股东会审议通过了关于对子公司墨西哥新泉进行增资的议案 [8] - 股东会审议通过了关于在上海投资设立全资子公司的议案 [8] 会议出席与法律见证 - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书及公司高管亦出席会议 [2][3] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师见证，律师认为会议程序及决议合法有效 [11]