2026年第一次临时股东会召开情况 - 会议于2026年1月21日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室 [2][3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长毕于东先生，召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [4] - 公司总股本为348,546,613股，回购专用账户持有4,017,780股，该部分股份不享有表决权 [5] 2026年第一次临时股东会出席情况 - 共计272名股东及代理人出席，代表有表决权股份146,384,993股，占有表决权股份总数的42.4885% [7] - 其中，现场出席股东11名，代表股份142,939,234股，占比41.4883%；通过网络投票股东261名，代表股份3,445,759股，占比1.0001% [5][7] - 出席的中小投资者共262人，持有表决权股份3,988,859股，占比1.1578% [7] 2026年第一次临时股东会议案表决结果 - 议案一《关于公司2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》获通过，关联股东毕松羚、邱建军回避表决，同意票占比99.9532%，中小投资者同意票占比98.3100% [52] - 议案二《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获通过，同意票占比99.9470%，中小投资者同意票占比98.0555% [54] - 议案三《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》作为特别决议事项获通过，同意票占比99.9647%，超过所需三分之二多数，中小投资者同意票占比98.7044% [56] 第九届董事会第三十一次会议决议 - 董事会于2026年1月21日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过两项议案 [12] - 审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [12][13] - 审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [14][15] 公司经营范围变更及后续股东会安排 - 根据业务发展需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》 [18] - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [19] - 2026年第二次临时股东会定于2026年2月6日召开，会议将审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》等事项 [20][24] 法律意见书结论 - 北京市齐致（济南）律师事务所认为，2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格符合相关法律法规及《公司章程》规定 [59] - 律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效 [59]