董事会决议核心事项 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2026年1月21日召开，应到董事8名，实到8名，会议审议通过了多项议案 [1] - 会议审议通过了《公司2025年度理财收益报告》（非表决项）、《关于公司2026年度理财计划的议案》、《关于公司2026年度银行融资计划的议案》、《关于公司2026年度银行综合授信额度计划的议案》等共计十项议案 [1][2][4][6][11][13][16][19][22][23] 2026年度理财计划 - 公司计划在2026年度使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的类存款型理财产品，以提高资金使用效率 [28] - 理财资金单日最高余额不超过人民币8亿元，在同一家银行的理财总额不超过人民币4亿元，单笔理财金额不超过人民币0.8亿元，产品期限不超过一年，额度内资金可滚动使用 [28] - 该计划经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议，董事会授权董事长及管理层负责具体实施决策 [30] 2026年度融资与授信计划 - 公司（含下属企业）2026年度通过银行各类融资工具对外融资的最高余额计划不超过人民币20亿元 [4] - 公司（含下属企业）2026年度计划向银行申请的综合授信额度总额不超过人民币147.5亿元，授信均为信用方式，无需资产抵押 [6] - 综合授信额度具体分配为：公司及全资子公司深圳市粮食集团有限公司向21家银行申请不超过人民币143亿元；全资子公司东莞市国际食品产业园开发有限公司向2家银行申请不超过人民币4亿元；全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司向1家银行申请不超过人民币0.3亿元；全资子公司深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司向1家银行申请不超过人民币0.2亿元 [6][7][8] 公司治理与组织架构调整 - 公司修订了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的工作条例 [11][13][16][19] - 公司根据《监事会改革实施方案》及《公司章程》要求，调整总部组织架构及部门职责，撤销监事会及监事，原监事会职责整合至董事会审计委员会，总部审计法务部为该委员会日常办事机构 [22] - 公司修订了《公司"三重一大"决策制度》 [23]