董事会决议与公司治理 - 公司于2026年1月21日召开第五届董事会第二十二次会议，会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，召集、召开及表决程序符合相关规定 [2] 资产与业务结构调整 - 董事会审议通过注销控股子公司百利坤艾氢能科技（上海）有限公司，注销后该公司不再纳入公司合并报表范围 [3][9] - 拟注销的子公司百利坤艾氢能成立于2019年6月5日，注册资本为10,000万元人民币，但截至目前除账面资金外尚未实际开展业务 [9] - 注销该子公司是基于优化资源配置、聚焦主营业务、降低管理成本和提高经营效率的考虑，因其无实际运营，注销不会对公司整体业务发展产生重大影响 [9][10] 新业务领域投资 - 董事会审议通过对外投资议案，同意设立控股子公司常州百利粉体集成系统有限公司，以发展固态电池材料生产系统及锂电池拆解回收装备系统业务 [5][15] - 新设标的公司注册资本为2,000万元人民币，公司计划出资1,800万元，占控股地位 [5][14] - 本次投资旨在推动公司业务多元化发展，打造新兴支柱产业，公司看好固态电池材料生产系统及锂电池拆解回收装备系统等前沿领域 [15][18]