公司董事会决议与近期动态 - 公司于2026年1月20日召开第二届董事会第五次会议，会议应出席董事5人，实际出席5人，审议通过了三项议案 [2] - 第一项议案为使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总额为人民币41,209.66万元 [3] - 第二项议案为使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内 [5] - 第三项议案为变更公司注册资本、类型并修订《公司章程》，因公司已完成首次公开发行 [8] 首次公开发行与资本结构变更 - 公司首次公开发行人民币普通股10,000.00万股，每股发行价格为人民币10.10元，募集资金总额为人民币101,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币92,576.57万元 [24] - 发行完成后，公司股份总数由360,000,000股变更为460,000,000股，注册资本由人民币360,000,000元变更为460,000,000元 [8][35] - 公司类型由“非上市”变更为“已上市”，公司已于2025年12月23日在上海证券交易所主板上市 [35] 募集资金使用与置换安排 - 为保障募投项目建设进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目“风电核心装备研发中心及产业化项目（一期）” [27] - 截至2025年12月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币40,469.75万元，拟全部用募集资金置换 [3][27] - 公司已用自筹资金支付发行费用人民币739.91万元（不含税），亦拟用募集资金置换 [3][27] - 该置换事项已经董事会、审计委员会审议通过，并获得会计师事务所鉴证报告及保荐人无异议核查意见 [28][29][30][31] 闲置自有资金现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益 [5][14] - 资金将投资于安全性高、低风险、流动性好的银行、证券公司或其他金融机构的理财产品或存款类产品 [5][17] - 该额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过起12个月 [5][14][19] - 公司已制定风险控制措施，包括严格筛选受托金融机构、建立审批与监督程序、设立投资台账并由独立董事和审计委员会监督 [21] 公司章程修订 - 因公司完成首次公开发行及上市，需相应修订《公司章程》中关于股份总数、注册资本及公司类型的条款 [8][35] - 修订后的公司章程名称将由《章程（草案）》变更为《公司章程》 [35] - 本次修订及工商变更登记事宜已获股东大会授权，无需再提交股东会审议 [36]