董事会决议与公司治理 - 公司第六届董事会第十五次会议于2026年1月21日召开，7名董事全部出席并一致通过多项议案 [2] - 会议审议通过了包括为子公司提供担保、为加盟商提供担保、修订公司章程及议事规则、注册发行中期票据以及召开临时股东会在内的七项议案 [3][5][7][9][10][12][13] - 所有议案均获得7票同意，无反对或弃权票，且除部分内部规则修订案外，其余议案均需提交2026年第一次临时股东会审议 [3][4][5][6][8][9][12] 融资与担保计划 - 公司计划为下属子公司提供总额不超过239,880万元人民币的担保额度，以满足其日常经营及融资需求，其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保不超过185,670万元 [3][71] - 公司计划为加盟商或其法定代表人提供总额不超过20,000万元人民币的担保额度，以支持加盟商经营发展，拓宽其融资渠道 [5][17][19] - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币20亿元的中期票据，用于补充流动资金、偿还有息负债、项目建设及设备购买等 [12][26][27][28] 担保风险控制与现状 - 公司为加盟商担保建立了严格的风险控制体系，包括制定专门的风险管理制度、建立风险预防与动态评估机制、设立多级风险预警线以及制定逾期处置预案 [20] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为259,880万元，占公司2024年度经审计净资产的26.50%，实际对外担保金额为236,262.04万元，占比24.09% [23] - 公司及控股子公司当前不存在逾期对外担保、无涉及诉讼的担保，也无因被判决败诉而应承担的担保 [23] 涉及诉讼事项 - 公司作为被告，涉及一起股东资格确认纠纷诉讼，原告奚春阳要求确认登记在第三人陈小英（公司实际控制人之一）名下的40,568,472股公司股份中的50%（即20,284,236股）归其所有 [40][41][44] - 涉案股份约占公司总股本的1.33%，原告同时要求公司及陈小英办理该部分股份的非交易过户手续 [41][46] - 公司表示，该诉讼是奚春阳与已于2012年离婚的陈小英之间的离婚财产分割纠纷，对上市公司损益无直接影响，也不会对公司的正常生产经营、内部治理、规范运作及实际控制权产生重大不利影响 [39][46] 子公司经营与担保明细 - 公司2026年度计划为其十六家下属子公司提供担保，这些子公司业务涵盖快递服务、供应链管理、物流科技、企业管理、仓储租赁等多个领域 [72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] - 所有被担保子公司均为公司全资子公司申通快递有限公司或其下属公司的全资控股公司，信用状况良好，不属于失信被执行人 [72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月6日15时召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案 [13][50] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月3日 [52][53][54] - 需审议的议案中，修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [56]