董事会换届选举核心安排 - 公司于2026年1月22日召开第十二届董事会第二十七次会议，全票审议通过了董事会换届选举的相关议案，并决定于2026年2月10日召开临时股东会进行选举 [1][40][67] - 第十三届董事会规模将从原来的9名董事扩大至11名董事，增设1名职工董事和1名独立董事，最终构成为7名非独立董事（含1名职工董事）和4名独立董事 [1] - 董事会提名了6位非独立董事候选人和4位独立董事候选人，所有候选人均需提交2026年第一次临时股东会选举通过后方可正式任职 [2][56][67] 董事候选人提名与任期 - 非独立董事候选人包括：陈峰、何浩、冷继伟、唐正胜、邝伟民、黄英武，其拟任职期限为自股东会选举通过之日起三年 [2][41] - 独立董事候选人包括：唐国琼、吴越、盛毅、余丽霞，其中唐国琼、吴越、盛毅三位因自2021年5月11日起已担任公司独立董事，为符合“连续任职不得超过六年”的规定，其拟任职期限仅至2027年5月10日，而余丽霞的拟任职期限为三年 [2][57] - 独立董事候选人的选举将采用累积投票制，且需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [2][67] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人普遍具有国家电网四川省电力公司系统内长期任职背景，例如董事长陈峰历任国网四川省电力公司多个供电公司党委书记、副总经理等职 [5][6] - 总经理何浩具有地方政府工作背景，曾任遂宁市委副秘书长等职，并于2023年进入公司担任总经理 [7] - 独立董事候选人多为高校教授或研究机构专家，如唐国琼为西南财经大学会计学教授，吴越为西南财经大学法学教授，盛毅为四川省社会科学院退休研究员，余丽霞为四川师范大学商学院教师，他们均在多家上市公司兼任独立董事，具备丰富的公司治理经验 [13][14][15][17] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会将于2026年2月10日9点00分在子公司遂宁宾馆3楼明星厅召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [19][20] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [20][21] - 本次股东会审议的核心议案即为董事会换届选举的相关议案，该等议案将对中小投资者单独计票 [22][23] 其他相关程序说明 - 第十三届董事会中的1名职工董事将由公司职工通过民主选举产生，其任期与第十三届董事会任期一致 [3] - 公司委托上证所信息网络有限公司向股东推送智能短信，以提醒和便利中小投资者参与网络投票 [24] - 股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站，股东登记时间为2026年2月4日至2月6日 [31][34]