公司治理结构完善 - 公司于2026年1月22日召开第五届董事会第十三次会议，会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，所有议案均获全票通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][3][6][9][12][15][18][21][24][28][31][34][37][40][43][46][49][52][55] - 会议审议并通过了关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案，旨在建立健全董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构 [2] - 会议审议并通过了关于修订《提名委员会议事规则》的议案，旨在规范董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成 [5] 董事会及高级管理人员职责规范 - 会议审议并通过了关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案，旨在适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，提高重大战略决策的科学性 [8] - 会议审议并通过了关于修订《总经理工作细则》的议案，旨在明确总经理及其他高级管理人员的职责、权限和行为规范，确保其勤勉、高效地履行职责 [11] - 会议审议并通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案，旨在规范董事会秘书行为，明确其职责与权限，保障其依法行使职权 [14] 子公司管理与内部控制强化 - 会议审议并通过了关于制定《子公司管理制度》的议案，旨在规范子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置 [17] - 会议审议并通过了关于修订《内部审计制度》的议案，旨在发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用 [20] - 会议审议并通过了关于修订《内部控制制度》的议案，旨在加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展 [45] 信息披露与内幕信息管理 - 会议审议并通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案，旨在保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息 [23] - 会议审议并通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，旨在加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内幕交易等违法违规行为 [26][27] - 会议审议并通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，旨在强化公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，完善问责机制 [33] - 会议审议并通过了关于制定《信息披露暂缓及豁免管理制度》的议案，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，明确内部审核程序，保护国家秘密和商业秘密 [36] 投资者关系与权益保护 - 会议审议并通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案，旨在加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司投资价值 [30] - 会议审议并通过了关于修订《投资者投诉处理工作制度》的议案，旨在建立健全高效、透明的投诉处理与反馈机制，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益 [48] 关键人员行为与问责机制 - 会议审议并通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案，旨在加强公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，该制度更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 [39][41] - 会议审议并通过了关于修订《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》的议案，旨在健全内部监督约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，该制度更名为《董事、高级管理人员内部问责制度》 [42][44] 财务与危机管理 - 会议审议并通过了关于修订《财务管理制度》的议案，旨在加强财务管理和会计核算，有效防范和控制财务风险，保障会计信息质量 [51] - 会议审议并通过了关于修订《突发事件危机处理应急制度》的议案，旨在建立健全公司突发事件应急管理体系和危机处理机制，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常生产经营秩序和声誉 [54][55]