证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2026-002 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 该议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。 该议案尚须提交股东会审议。 2、关于修订《对外担保管理办法》的议案 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及相关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订《对外担保管理办法》。具体内容详见公司同日披露的 《对外担保管理办法》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚须提交股东会审议。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议的通知以通讯方式向各位 董事发出，会议于2026年1月22日以通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事7 名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程 ...