董事会换届选举 - 公司第四届董事会已于2026年1月9日届满，并于2026年1月22日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了董事会换届相关议案 [19][4][5] - 公司第五届董事会将由9名董事组成，包括4名非独立董事、3名独立董事和2名职工代表董事 [21] - 董事会提名丰华、GAVIN JL FENG、JAMIN JM FENG、楼忠辉为公司第五届董事会非独立董事候选人 [5][21] - 董事会提名王石、周亚力、顾江为公司第五届董事会独立董事候选人，其中周亚力为会计专业人士 [11][21] - 所有董事候选人的提名均获得董事会全票通过，每项表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [6][7][8][9][12][13][14][17] - 独立董事候选人顾江、王石自2023年1月9日起担任公司独立董事，根据连续任职不得超过六年的规定，其任期将自股东会审议通过之日至2029年1月9日止 [12][22] - 董事会换届选举尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以累积投票制形式选举产生 [10][15][21] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人丰华，1971年出生，硕士研究生学历，自2018年起担任公司党委书记、董事长兼总经理，拥有丰富的行业经验与多项荣誉 [25] - 非独立董事候选人GAVIN JL FENG，1996年出生，加拿大国籍，本科学历，英国皇家一级建筑师，现任公司董事、副总经理及子公司总经理 [25] - 非独立董事候选人JAMIN JM FENG，2002年出生，加拿大国籍，本科学历，拥有哥伦比亚大学金融经济学背景，曾任家族办公室投资分析师 [25] - 非独立董事候选人楼忠辉，1972年出生，现任公司体育设备相关子公司营销及监事职务 [26] - 独立董事候选人王石，1948年出生，本科学历，现任中华文化促进会名誉主席等多项社会职务，曾任教于解放军艺术学院 [27] - 独立董事候选人周亚力，1961年出生，注册会计师，本科学历，现任多家上市公司独立董事，拥有丰富的会计和审计从业及教学经验 [27] - 独立董事候选人顾江，1965年出生，博士研究生学历，南京大学经济学院教授，现任文化和旅游部研究基地主任等职务，是文化产业领域的专家 [28] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，以审议董事会换届选举议案 [16][30] - 股东会召开地点为浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼207会议室，现场会议于14点00分开始 [30][31] - 股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [30][31] - 网络投票时间为2026年2月9日，通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [31] - 对中小投资者单独计票的议案包括所有董事和独立董事候选人的选举议案 [32] - 股东可采用现场或信函方式登记，现场登记时间为2026年2月9日9:00-14:00，地点与会议地点相同 [36][37]