2026年第一次临时股东会基本情况 - 会议于2026年1月22日在公司会议室召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长严建文主持，召集、召开和表决方式符合相关法律法规及公司章程 [2] - 公司在任9名董事全部列席会议，其中两名独立董事以通讯方式出席，董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 非累积投票议案“关于向银行申请融资额度的议案”审议通过 [4] - 非累积投票议案“关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案”审议通过 [4] - 累积投票议案涉及选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事 [4][7] - 涉及重大事项的表决情况已剔除公司董事、高级管理人员的投票 [5] - 本次会议没有否决议案 [2] 律师见证情况 - 本次股东会由安徽天禾律师事务所律师孙峰、袁宁见证 [8] - 律师认为会议召集、召开、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程，会议决议合法有效 [6]