公司董事会决议与治理动态 - 公司于2026年1月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了七项议案，包括日常关联交易、签署关联交易框架协议、年度融资计划、董监高薪酬、聘任证券事务代表、修订内控制度及召开临时股东会 [1][2] - 关于日常关联交易及签署关联交易框架协议的两项议案，因涉及关联交易，6名关联董事回避表决，均由其余3名董事全票赞成通过 [2][5] - 董事会审议通过了2026年度融资计划，计划向银行申请不超过人民币7亿元的融资总额，以满足生产经营及投资发展的资金需求 [8][55] - 董事会同意聘任秦志华先生为公司证券事务代表，其已取得相关任职资格，将协助董事会秘书工作 [13][59] - 公司计划于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的多项议案 [13][64] 重大资产重组与业务转型 - 公司于2025年8月完成重大资产重组，以煤炭业务相关资产及负债置入赣州金环磁选科技装备股份有限公司57.00%的股份，主营业务由煤炭采选及经营变更为磁选装备的研发、生产、销售 [18] - 因主营业务变更，公司关联交易情况相应发生变化，并于2025年11月通过临时股东大会调整了2025年日常关联交易预计 [18] 关联交易预计与框架协议 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过7,555万元，主要涉及销售设备备件、采购电力、接受及提供各类服务 [21] - 公司与控股股东江西钨业控股集团有限公司签署了附条件生效的《商品供应框架协议》和《综合服务框架协议》，协议有效期三年，旨在规范双方持续的关联交易 [44][45][46] - 关联交易的定价遵循市场原则，以市场价格、非关联交易价格、成本加成或协商定价为基础，确保公平公允 [42][48] 主要关联方财务状况 - 控股股东江西钨业控股集团有限公司截至2025年末总资产1,692,707万元，净资产842,957万元，2025年营业收入398,754万元，净利润为-8,938万元（未经审计） [22][23] - 间接控股股东江西省投资集团有限公司截至2025年末总资产1,952.65亿元，净资产610.37亿元，2025年营业收入694.05亿元，净利润11.39亿元（未经审计） [23][24] - 多家控股股东下属的矿业公司2025年实现盈利，例如江西大吉山钨业有限公司净利润21,162万元，江西漂塘钨业有限公司净利润15,102万元 [28][30] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为-25,800万元到-30,800万元，较上年同期-24,165万元出现增亏 [83][85] - 业绩预亏主要原因包括煤炭市场行情回落导致煤炭业务出现较大亏损（归属于母公司股东的净利润-2.78亿元），以及承担重大资产重组相关费用 [89] - 本次重组置入的磁选装备资产在2025年实现盈利，对合并报表净利润产生了正面贡献，减轻了亏损幅度 [89]