股东会基本情况 - 深圳至正高分子材料股份有限公司于2026年1月22日召开了2026年第二次临时股东会 [2] - 会议地点位于深圳市南山区恩平街1号华侨城东部工业区E4栋203/204 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决 召集召开和表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 本次会议由公司董事会召集 董事长王强先生主持 [2] 会议出席与列席情况 - 公司在任董事9人 实际列席2人 其余7名董事因工作原因未能参会 [3] - 公司副总裁 代董事会秘书施君先生列席了本次会议 [4] - 本次股东会由北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师段彤女士和周希涵先生见证 [6] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于变更公司注册资本 经营范围及修订〈公司章程〉的议案》审议通过 该议案为特别决议 已获得出席股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过 [5][6] - 议案二《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》审议通过 [5] - 议案二为对中小投资者单独计票的议案 已对中小投资者单独计票 [6] - 除议案一外 其余议案均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [6] - 本次会议没有否决议案 [2] 法律意见 - 见证律师认为 本次股东会的召集 召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定 [6] - 出席会议的人员资格 召集人的资格合法有效 本次股东会的表决程序和表决结果合法有效 [6]