董事会会议决议概览 - 公司第四届董事会第二次会议于2026年1月22日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长马宏召集并主持 [2] - 会议审议通过了六项议案，涉及股权激励计划调整、股票作废、归属条件确认、募投项目结项、日常关联交易预计及子公司增资 [3][13][15][17] 股权激励计划调整 - 鉴于公司实施了2024年年度及2025年半年度权益分派，均为每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），公司对2020年限制性股票激励计划的授予价格进行调整 [3] - 调整后，第二类限制性股票的授予价格由19.465元/股下调至19.305元/股 [3][89] - 根据2020年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议 [4] 限制性股票作废情况 - 根据激励计划考核规定，因12名预留授予激励对象2024年度个人考核结果为“B+”、“B”、“C”或“D”，作废其不得归属的限制性股票15,440股 [7][32] - 因部分首次授予激励对象自愿放弃归属，作废其不得归属的限制性股票5,625股 [7][32] - 本次作废共计21,065股，不会对公司经营产生重大影响，不影响管理团队稳定性及激励计划的继续实施 [32] 限制性股票归属进展 - 公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属条件已成就，可归属数量为20.3310万股 [10][71] - 将为符合归属条件的27名激励对象办理归属事宜 [10][75] - 该激励计划预留授予部分限制性股票授予日为2021年7月15日，第四个归属期为2026年1月15日至2027年1月14日 [71] 募投项目结项与资金使用 - 公司决定将2022年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“红外热成像终端产品项目”结项 [20] - 该项目节余募集资金为4,621.94万元，拟永久补充流动资金，用于公司日常生产经营 [20][23] - 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [23] 日常关联交易预计 - 董事会审议通过了公司2026年度日常关联交易预计议案，关联董事马宏回避表决 [15][39] - 关联交易基于正常生产经营活动所需，定价遵循市场公允原则，预计不会对公司持续经营能力及独立性产生不利影响 [38][49] - 该事项无需提交股东大会审议 [37][40] 2025年度业绩预增 - 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为110,000.00万元左右，同比增加约93% [52][55] - 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为101,000.00万元左右，同比增加约98% [52][55] - 业绩增长主要原因为公司持续加大研发投入与新产品开发，积极开拓市场，全年营业收入突破60亿元，营业收入和净利润较上年同期显著增长 [55]