一、会议召开和出席情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持 股计划"）第一次持有人会议于2026年1月22日以通讯方式召开、表决，会议由公司董事长李郑周先生召 集和主持。本次会议实际参与表决的持有人690人，代表本员工持股计划份额138,502,155份，占本员工 持股计划总份额的56.32%。会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次持有人会议共有3个议案，须由出席持有人会议的持有人所持1/2以上有表决权持股计划份额同意后 通过。 （一）审议通过《关于设立2025年第一期员工持股计划管理委员会的议案》 为了提高公司2025年第一期员工持股计划日常管理的效率，保障持有人的合法权益，同意本员工持股计 划设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，对本员工持股计划持有人会议负责，代 表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员 会委员的任期为本员工持股计划的存续期。 表决结果：同意138,502,155份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%； ...