1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年1月15日以书 面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-001 诚志股份有限公司 第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告 为优化公司内部组织架构，提升运营管理效率，整合核心资源，降低运营成本，同意公司全资子公司南 京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京诚志"）吸收合并公司全资孙公司南京诚志永清能源科技有限 公司（以下简称"诚志永清"）。吸收合并完成后，诚志永清将依法注销法人资格，其全部资产、负债、 业务、人员、合同及其他合法权利与义务均由南京诚志承继。董事会同意授权公司及南京诚志的经营管 理层代表公司办理工商变更等具体事宜。 （1）会议时间：2026年1月22日下午15:00 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 （2）召开地点：北京市海淀 ...