董事会会议基本情况 - 会议为诚志股份有限公司第八届董事会2026年第一次临时会议 [1] - 会议通知于2026年1月15日以书面方式送达全体董事 [1] - 会议于2026年1月22日下午15:00以现场方式召开 [2] - 会议地点位于北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室 [2] - 应到董事8人，实到8人，会议由董事长龙大伟先生主持 [2] 会议审议通过事项 - 审议通过《关于全资子公司南京诚志吸收合并全资孙公司诚志永清的议案》 [3] - 吸收合并旨在优化公司内部组织架构、提升运营管理效率、整合核心资源并降低运营成本 [3] - 吸收合并完成后，诚志永清将注销法人资格，其全部资产、负债、业务、人员、合同及其他权利与义务由南京诚志承继 [3] - 董事会授权公司及南京诚志的经营管理层办理相关工商变更等具体事宜 [3] - 议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 该议案无需提交公司股东会审议 [5]