董事会决议核心事项 - 公司董事会于2026年1月22日召开临时会议，审议通过了三项议案 [1] - 第一项议案为使用不超过83,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，表决结果为8票同意 [1][3] - 第二项议案为预计2026年度日常关联交易金额，关联董事回避表决，表决结果为5票同意 [4][5][7] - 第三项议案为修订公司财务管理制度，表决结果为8票同意 [8][10] 募集资金基本情况 - 公司于2023年通过非公开发行A股股票募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元（约18.14亿元） [14] - 发行股票数量为396,334,048股，每股发行价格为人民币4.61元 [14] - 截至2025年11月30日，公司已将此前临时补充流动资金的闲置募集资金89,000.00万元归还至专户 [14] 闲置募集资金补充流动资金详情 - 公司计划使用不超过83,000.00万元闲置募集资金暂时补充主营业务相关的生产经营流动资金 [12][16] - 使用期限自董事会批准之日（2026年1月22日）起不超过12个月 [12][16] - 该资金用途受限，不得用于证券投资，且不会影响原募集资金投资计划的正常进行 [16] - 此事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [16] - 保荐机构对该事项无异议 [18][19] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与多家关联方发生日常关联交易，包括销售商品、提供劳务、购买产品、接受劳务、租赁房屋及支付物业管理费等 [22][26] - 关联交易预计已经独立董事专门会议事前审议及董事会审议通过，关联董事回避表决 [22] - 公司声明日常关联交易不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性 [24][29] 2025年度关联交易执行情况说明 - 2025年，公司经董事长审批，增加了与交控科技股份有限公司400万元的销售商品/提供劳务额度，以及与佳都创智科技有限公司1,200万元的购买产品/接受劳务额度 [25] - 向广州佳迅实业有限公司租赁房屋的实际发生金额包含新增租赁场地的执行金额 [25] - 向佳都创智科技有限公司购买产品/接受劳务的实际发生金额包含其成为关联方前后合同执行的金额 [25] - 2025年度关联交易实际发生金额均未经审计，最终以年报披露为准 [23][25]