董事会决议与公司融资安排 - 公司第六届董事会第十四次临时会议于2026年1月22日召开 会议应出席董事9人 实到9人 审议并通过了豁免董事会会议通知期间及以资产抵押申请银行授信两项议案 两项议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 为满足日常正常生产经营资金需求 公司拟向烟台银行股份有限公司龙口支行申请总额为3000万元人民币的银行贷款授信额度 授信期限为一年 [4] - 公司计划以三处不动产作为本次银行授信的抵押物 包括一处面积65459.23平方米的房产 以及两宗面积分别为71377平方米和59813.33平方米的土地 [4] 抵押物与授权详情 - 用于抵押的不动产最终明细将以公司与烟台银行实际签署的相关合同为准 [5] - 董事会授权公司董事长在上述3000万元授信金额范围内 根据业务需要负责或授权他人签署相关协议及文件 [5] 审议程序与对公司影响 - 本次资产抵押事项已经公司董事会审议并全票通过 根据相关规定 该事项不构成关联交易及重大资产重组 无需提交股东大会审议 [5] - 公司认为 通过向银行提供资产抵押以获得贷款 有利于满足正常生产经营活动的资金需求 且不存在损害公司及中小股东利益的情形 [5]