公司董事变更 - 非独立董事姜德英因达到法定退休年龄辞去公司第一届董事会非独立董事及专门委员会相关职务 其原定任期为2023年8月9日至2026年3月24日 辞职后将不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 姜德英的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数 但会导致董事会审计与风险管理委员会成员低于法定人数 因此其将继续履行董事及董事会战略与投资委员会委员 审计与风险管理委员会委员和薪酬与考核委员会委员职责 直至股东会选举出新任非独立董事及董事会选举出新的专门委员会委员 [1] - 截至公告披露日 姜德英未持有公司股份 其辞职不会影响公司的正常运营 [1] 董事补选安排 - 为保证董事会工作正常运行 公司于2026年1月22日召开第一届董事会第二十七次会议 审议通过了《补选公司第一届董事会非独立董事的议案》 [2] - 经控股股东中核铀业有限责任公司提名及董事会提名委员会资格审查通过 董事会同意姜宏为公司第一届董事会非独立董事候选人 并将提交公司股东会审议 任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期结束 [2] - 公司第一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 符合相关法律法规要求 [2] 新任董事候选人背景 - 新任非独立董事候选人姜宏 1967年出生 中国国籍 无境外永久居留权 大学本科学历 正高级工程师 [6] - 姜宏历任核工业二院副院长 中国核电工程有限公司党委副书记兼纪委书记 副总经理 中核控制系统工程有限公司董事长 党委书记 中核陕西铀浓缩有限公司董事长 党委书记 [6] - 姜宏现任中核苏阀科技实业股份有限公司董事 中国原子能工业有限公司董事 截至公告日 其未持有公司股份 与公司主要股东 实际控制人及其他董事 高级管理人员无关联关系 符合相关法律法规规定的董事任职资格 [6]