2026年第一次临时股东会会议 - 会议于2026年1月23日以现场与网络投票结合方式召开，由董事长李夏云主持，召集召开程序合法合规 [2] - 共有1,314名股东及代表出席，代表股份415,540,823股，占有表决权股份总数的30.20% [3] - 现场会议股东14名，代表股份168,262,928股，占比12.23%；网络投票股东1,300名，代表股份247,277,895股，占比17.97% [3] - 会议审议并通过了四项议案，均与第九期员工持股计划及高管薪酬管理办法相关 [5][7][9][10] - 《第九期员工持股计划（草案）》议案获同意票383,057,006股，占比92.18%，反对票32,315,636股，占比7.78%，弃权票168,181股，占比0.04% [6] - 中小投资者对该议案表决结果为同意226,578,378股，占比87.46%，反对32,315,636股，占比12.47%，弃权168,181股，占比0.06% [6] - 《第九期员工持股计划管理办法》议案获同意票386,284,443股，占比92.96% [7] - 《提请股东会授权董事会办理第九期员工持股计划有关事项》议案获同意票383,047,710股，占比92.18% [9] - 《修订〈高管薪酬管理办法〉》议案获同意票409,372,299股，占比98.52% [10] - 关联股东在审议员工持股计划相关议案时均已回避表决 [6][7][9] - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会程序及决议合法有效 [11] 第七届董事会第六次会议决议 - 董事会于2026年1月23日以通讯表决方式召开，应出席董事12人，实际出席12人 [15] - 会议审议通过了《关于子公司购买设备资产暨关联交易的议案》 [16] - 关联董事林敏回避表决，议案获同意11票，反对0票，弃权0票 [17] - 董事会同意控股子公司浙江晶驰光电科技有限公司向关联方日本光驰购买镀膜设备，交易总金额302,500.00万日元，按当日汇率约合人民币13,313.03万元 [17] - 该交易金额占公司2024年经审计净资产的1.47%，超过3,000万元人民币但未达净资产的5%，故仅需董事会审议，无需提交股东会批准 [17] - 本次关联交易事项已经第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过 [17] 第八期员工持股计划第一批股票出售完毕 - 第八期员工持股计划于2024年8月及9月获董事会和股东会批准实施 [21] - 该计划股票来源为公司回购专用账户股份，共计75.00万股，占公司总股本的0.05%，于2024年10月15日非交易过户，受让价格为8.95元/股 [22] - 该持股计划存续期48个月，所持股票分三期解锁，锁定期分别为12、24、36个月，解锁比例分别为40%、30%、30% [23] - 第一批30.00万股股票于2025年10月17日解锁，占公司总股本的0.02% [24] - 该批股票于2026年1月5日至2026年1月23日通过集中竞价方式全部出售完毕，出售数量为30.00万股，占公司目前总股本的0.02% [25][26] - 在持股期间，该计划获得了多次现金分红，包括2024年半年度分红7.50万元、2024年度分红15.00万元、2025年半年度分红7.50万元 [23] 第六期员工持股计划第二批股票出售完毕 - 第六期员工持股计划股票来源为公司回购股份，共计766.00万股，占当时总股本的0.55%，于2023年3月22日非交易过户，受让价格为5.98元/股 [29] - 该计划存续期48个月，分三期解锁，第二批229.80万股股票于2025年3月24日解锁，占公司总股本的0.17% [30][32] - 第二批股票解锁的公司层面业绩考核和个人层面绩效考核指标均已达成 [34] - 该批股票于2025年8月29日至2026年1月23日通过集中竞价方式全部出售完毕，出售数量为229.80万股，占公司目前总股本的0.17% [35][36] - 在持股期间，该计划获得了多次现金分红，包括2022年度分红153.20万元、2023年度分红168.45万元、2024年半年度分红45.96万元、2024年度分红91.92万元、2025年半年度分红22.98万元 [30][31][32][33] 第七期员工持股计划第二批股票出售完毕 - 第七期员工持股计划股票来源为公司回购股份，共计691.50万股，占当时总股本的0.50%，于2023年3月24日非交易过户，受让价格为5.98元/股 [37] - 该计划存续期48个月，分三期解锁，第二批207.45万股股票于2025年3月28日解锁，占公司总股本的0.15% [38][39] - 该批股票于2025年8月29日至2026年1月23日通过集中竞价方式全部出售完毕，出售数量为207.45万股，占公司目前总股本的0.15% [41] - 在持股期间，该计划获得了多次现金分红，包括2022年度分红138.30万元、2023年度分红142.29万元、2024年半年度分红41.49万元、2024年度分红82.98万元、2025年半年度分红20.75万元 [38][44][39][40] 原持股5%以上股东股份减持计划实施完成 - 公司股东杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）原计划在2025年10月23日至2026年1月22日期间，减持不超过13,758,996股，占公司总股本比例不超过0.99% [45] - 深改哲新在2025年12月9日至15日期间，通过集中竞价累计减持3,873,200股，占公司总股本比例为0.278521% [46] - 本次减持后，深改哲新持股比例由5.278516%降至4.999995%，不再是公司持股5%以上股东 [46] - 本次减持股份价格区间为24.18元/股至24.63元/股 [46] - 深改哲新已出具告知函，本次减持计划期限届满且已实施完毕 [46] 子公司购买设备资产暨关联交易 - 公司控股子公司晶驰光电拟向关联方日本光驰购买镀膜设备，交易总金额302,500.00万日元，约合人民币13,313.03万元，占公司2024年经审计净资产的1.47% [49] - 公司持有日本光驰16.33%股权，为第一大股东，且公司董事林敏担任日本光驰董事，故交易构成关联交易 [49] - 日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备研发、生产和销售，其精密镀膜设备全球市场占有率居前列 [54] - 交易定价遵循市场化及公允性原则，经双方协议确定 [55] - 货款分三期支付：合同签订后10天内支付30%，发货前30天内支付60%，设备安装调试最终验收后30天内支付10% [56][57] - 本次交易旨在契合晶驰光电经营发展需要，把握光学应用领域创新机遇，优化产品结构，增强核心竞争力与可持续盈利能力，预计对公司合并报表层面经营业绩产生积极影响 [58] - 自年初至公告披露日，公司及控股子公司与日本光驰累计已发生的各类关联交易总金额为1,700.39万元 [59]