董事会会议召开情况 - 吉林电力股份有限公司第十届董事会第六次会议于2026年1月23日召开，会议通知已于2026年1月13日发出 [1] - 会议以现场与视频会议相结合的方式在公司三楼会议室举行 [1] - 应参会董事9人，实参会8人，董事杨玉峰委托董事和鲁代为表决，会议经过半数董事推举由董事和鲁主持 [1][2] 关联交易基本情况 - 公司所属企业白城吉电瀚海发电有限公司拟向关联方山东电力工程咨询院有限公司采购EPC工程总承包服务，合同总价为440,456.0197万元 [9] - 该交易通过公开招标方式形成，因交易双方同受国家电力投资集团有限公司控制，故构成关联交易 [9] - 公司董事会已审议通过该议案，关联董事胡建东和吕必波回避表决，7名非关联董事一致通过，独立董事专门会议已审议通过并发表审查意见 [4][10] - 公司已向深圳证券交易所申请豁免履行股东会审议程序，本次关联交易无需提交股东会审议 [10] 关联方基本情况 - 关联方山东电力工程咨询院有限公司注册资本为42,857.1429万元人民币，主营业务涵盖工程管理、电力技术研发、各类工程设计及总承包等 [11] - 截至2024年12月末，山东院资产总额为142.98亿元，2024年实现营业收入207.64亿元，净利润7.6亿元 [12] - 山东院是国家电投集团所属国家核电技术有限公司的控股子公司，不是失信被执行人 [12] 关联交易定价与内容 - 关联交易定价依据公开招标确定的中标价格，遵循公开、公平、公正、公允的原则 [12] - 合同为固定总价合同，金额440,456.0197万元，承包范围为白城二期2×66万千瓦保供煤电项目的EPC工程总承包服务 [12][13] - 工程工期为合同签订后至第二台机组通过168小时满负荷试运行，付款方式为按里程碑节点支付进度款 [13][14] 交易目的与影响 - 选择山东院因其具备电力、化工等行业设计甲级资质及电力施工总承包壹级资质，拥有专业化采购团队，综合实力符合要求 [15] - 该关联交易有助于控制工程建设成本、提供优质工程服务、加快工程建设进度，对公司生产经营无不利影响，不影响公司独立性 [15] - 2025年度，公司所属企业与该关联人已发生的各类关联交易总计74,508.22万元 [15] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审查认为，该关联交易通过招标方式按公平、公允原则进行 [16] - 该交易有助于控制工程建设成本，提供优质工程服务，对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不损害中小股东利益及公司独立性 [16]