董事会决议与公司治理更新 - 公司于2026年1月23日召开第七届董事会第十七次会议，应出席董事9名，实际出席9名，所有议案均获通过 [2] - 为优化机构设置与提升运行效率，董事会同意调整组织机构，具体包括：增设风控法务部，原风控审计部变更为审计部；人事行政部的干部管理职责调整至党群工作部；党群工作部加挂党委组织部牌子；同时取消新能源事业部 [3] - 董事会审议通过了关于预计2026年度日常关联交易额度的议案，预计总金额为人民币8,660.00万元，关联董事陈昱佳、周毅、黄敏回避表决，该议案已获独立董事专门会议审议通过 [5][6][47] - 董事会系统性地修订了多项核心管理制度，包括《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《董事会向经理层授权工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》（同时废止《接待与推广工作制度》）、《外部信息使用人管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《总裁工作制度》（同时废止《总裁向董事会报告工作制度》）、《对外捐赠管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《债务性融资管理制度》 [7][9][12][15][18][21][23][26][29][32][35][38] - 董事会新制定了《委托理财管理制度》，旨在规范公司委托理财行为，提高资金使用效益并防范投资风险 [41][42] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币8,660.00万元，该额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议 [47] - 主要关联交易方包括：四川发展（控股）有限责任公司（同一实际控制人口径合并列示其控股子公司）、四川龙蟒福生科技有限责任公司、四川龙蟒磷制品股份有限公司 [48][49][52][55] - 关联方四川发展（控股）公司注册资本800亿元，截至2025年9月30日总资产20,375.61亿元，净资产5,701.31亿元，2025年1-9月营业收入26,065.25亿元，净利润39.45亿元 [49][50] - 关联方四川龙蟒福生科技有限责任公司注册资本5,000万元，截至2025年9月30日总资产5.72亿元，净资产5.02亿元，2025年1-9月营业收入2.08亿元，净利润3,125.23万元 [53] - 关联方四川龙蟒磷制品股份有限公司注册资本1亿元，截至2025年9月30日总资产7,478.15万元，净资产为-5,700.78万元，2025年1-9月营业收入215.96万元，净利润-1.12亿元 [55] - 关联交易定价将遵循公开、公平、公正原则，参照市场价格或成本加合理利润方式确定，交易基于日常经营需要，旨在促进业务开展 [58] - 公司独立董事认为2026年度拟发生的日常关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，未损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性 [59]