江苏联环药业股份有限公司 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-005 第九届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次临时会议于2026年1月23日以 通讯方式召开，本次会议通知于2026年1月19日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过 了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事投票表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于制定〈业务隔离制度〉的议案》 董事会同意公司根据《上市公司治理准则》等法律法规要求以及中国证券投资基金业协会的相关规定， 制定《业务隔离制度》以加强公司风险管理，实现公司与从事基金管理业务的关联公司之间的业务隔 离，从而 ...