董事会决议与人事任命 - 公司第九届董事会第七次会议于2026年1月23日召开，应到董事九名，实到董事九名，会议审议并通过了两项议案 [1] - 董事会全票（9票同意，0票反对，0票弃权）通过了《关于拟在意大利购买资产的议案》 [2] - 董事会全票（9票同意，0票反对，0票弃权）通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任章诗逸女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满 [3][5][6] 意大利资产收购交易概述 - 买方为公司间接持股100%的子公司海亮金属意大利有限责任公司，卖方为KME集团下属全资子公司IMMOBILIARE PICTEA S.R.L. [9] - 交易标的为位于意大利塞拉瓦莱斯克里维亚市镇的工业用途房产综合体，公司意大利工厂HME Brass Italy S.P.A.目前租赁使用部分该资产 [9] - 交易方式为通过全资子公司以现金购买，交易价格为1,820万欧元（折合人民币约14,829.72万元），资金来源为公司自有资金 [10][11][12] - 本次交易不构成关联交易，也未达到重大资产重组标准，无需提交公司股东会审议 [12][13] 交易标的资产详情 - 标的资产土地使用权总面积约139,381平方米，土地用途为工业生产及附属用途，使用权类型为完全产权 [16] - 地上建筑物包括生产厂房、仓库、办公用房等，建筑面积合计约241,453平方米，并包含完整的配套设施 [16] - 标的资产产权清晰，但存在一项为银行贷款提供的抵押权登记，交易价款将优先用于清偿该贷款并注销抵押 [16] - 标的资产目前由公司意大利工厂及KME集团下属公司共同租赁使用，主要用于铜管、铜棒等产品的生产，处于正常运营状态 [17] - 部分区域（总计约70,600平方米）建有光伏设施，该设施由第三方公司依据租赁合同所有，合同有效期至2038年6月30日，交易完成后公司将承接该租赁合同 [17] 交易协议与安排 - 交易总金额1,820万欧元，以现金方式支付，支付前提是清偿抵押贷款并取得抵押权人同意注销抵押的声明 [19] - 协议经双方签署并经公证人认证后生效，若买方未按时支付价款，协议可能自动解除 [20] - 交易仅涉及土地及厂房所有权转让，不涉及员工安置，完成后不会产生新增关联交易或同业竞争 [21] - 若因银行注册事宜受阻，买方可能变更为其母公司HME BRASS ITALY S.P.A.，两者均为公司间接全资控股，不影响交易实质与控制权 [25] 交易目的与影响 - 交易目的包括优化海外生产布局，彻底解决租赁模式下的场地使用限制，为产能扩张和技术升级提供稳定空间 [21] - 旨在降低长期租赁带来的租金上涨风险和运营成本，提升意大利工厂的盈利稳定性和运营效率 [22] - 通过巩固意大利工厂的运营基础，强化公司在欧洲市场的供应链稳定性和客户服务能力，提升核心竞争力 [22] - 交易完成后，公司将完全拥有意大利工厂的土地及厂房所有权，有利于提高生产经营的自主性和灵活性，支持扩大生产规模，对长期发展具有积极意义 [23]