2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年2月9日14点30分在北京市西城区新兴东巷10号召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2026年2月9日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议多项议案 其中议案1及2.00至2.08系列议案为特别决议议案 且对中小投资者单独计票 [11] 董事会决议与公司治理 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2026年1月23日召开 全体9名董事出席并一致通过了全部议案 [21][23] - 董事会审议通过了公司高级管理人员2024年度绩效考核结果及奖金分配方案 [21] - 董事会制定并修订了多项内部管理制度 包括《全面预算管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等 [24][25] 股份回购与注销计划 - 董事会通过议案 计划以集中竞价交易方式回购公司A股股份 回购资金总额不低于人民币5亿元且不超过人民币6亿元 回购价格不超过7.50元/股 [31][47][48] - 本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本 [31][54] - 公司拟将已回购的29,938,500股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本” [27][72] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为8,464.12万元 与上年同期相比减少71,807.82万元 同比下降89.46% [39] - 预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-33,247.27万元 与上年同期相比减少106,816.90万元 同比下降145.19% [39] - 业绩预减主要原因为报告期内限电损失电量同比增加、平均上网电价同比下降 以及因税收政策调整及经营环境影响对相关长期资产计提了减值准备 [42] 公司股本与注册资本变动 - 若已回购的29,938,500股股份完成注销 公司总股本将由1,997,263,453股变更为1,967,324,953股 注册资本将由199,726.3453万元变更为196,732.4953万元 [72][76] - 公司将相应修订《公司章程》中关于注册资本和股份总数的条款 [76] 行业与经营环境 - 公司2025年盈利空间收窄 主要受市场环境影响 包括限电损失电量增加和平均上网电价同比下降 [42] - 行业相关税收政策发生调整 叠加电价及限电影响 是公司对长期资产计提减值准备的原因之一 [42]