公司治理与人事变动 - 国海证券股份有限公司董事王宗平因工作原因于2026年1月22日辞去公司第十届董事会董事及专门委员会相关职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务，其辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常运作 [36][37] - 公司董事会于2026年1月23日召开第十届董事会第十五次会议，全票（同意7票，反对0票，弃权0票）通过补选毛绘宇女士为公司第十届董事会非独立董事的议案，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止 [25][26][30] - 补选董事议案由股东广西投资集团金融控股有限公司提名，已经董事会薪酬与提名委员会审查通过，需提交2026年第一次临时股东会审议 [37] 候选人背景 - 董事候选人毛绘宇女士，1975年4月生，中共党员，拥有电子科技大学工程硕士学位，是高级会计师、中国注册会计师（非执业会员）及注册税务师 [33] - 候选人拥有丰富的财务管理工作经验，曾任职于广东雅倩化妆品有限公司、广西同济医药集团有限公司、广西机电设备有限责任公司，并在广西金融投资集团有限公司及广西投资集团金融控股有限公司担任财务总监等重要职务 [33] - 毛绘宇女士与公司实际控制人广西投资集团有限公司、持股5%以上股东广西投资集团金融控股有限公司存在关联关系，但未持有公司股票，且其任职资格符合相关法律法规要求 [34] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月9日14:30在南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3][29] - 股权登记日为2026年2月3日，在该日下午收市时登记在册的股东有权出席大会，会议将审议《关于补选公司董事的议案》这一项议案 [6][8][18] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统（投票时间：2026年2月9日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）或互联网投票系统（投票时间：2026年2月9日9:15-15:00）进行网络投票 [3][4][19][21] - 现场会议登记时间为2026年2月4日至2月6日每日9:30-11:30及14:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室 [12][13]