公司董事会决议与关联交易计划 - 公司于2026年1月23日召开第二届董事会第四十二次会议，会议应到董事十人，实到十人，由董事长邓伟明主持，会议召开合法有效 [2] - 会议以7票同意审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事邓伟明、邓竞、陶吴回避表决 [3] - 会议以8票同意审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事邓竞及其关联方邓伟明回避表决 [6] - 会议以10票同意审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [9] 2026年度日常关联交易计划详情 - 预计2026年度接受关联方宏林建设及其子公司提供的工程基建服务交易额不超过人民币10,000.00万元（不含税） [4][11] - 预计2026年度接受关联方湖南中先智能科技有限公司采购设备等交易额不超过人民币5,000.00万元（不含税） [4][11] - 预计2026年度接受关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司采购商品及劳务交易额不超过人民币300.00万元（不含税） [4][11] - 预计2026年度接受关联方COBCO S.A.购买商品交易额不超过人民币3,000.00万元（不含税） [4][11] - 预计2026年度向关联方中伟金能及其子公司销售商品交易额不超过人民币4,200.00万元，提供行政及租赁服务交易额不超过人民币1,500.00万元 [4][11] - 预计2026年度向关联方中伟金能及其子公司销售商品交易额不超过人民币30,500.00万元，提供行政及租赁服务交易额不超过人民币900.00万元 [4][11] - 预计2026年度向关联方COBCO S.A.提供工程服务交易额不超过人民币9,000.00万元，销售商品交易额不超过人民币20,000.00万元 [4][12] - 该日常关联交易计划在董事会决策权限内，无需提交股东会审议，不构成重大资产重组 [12] 对外提供财务资助详情 - 公司拟向六家参股或合营企业提供总额不超过36,300万美元的财务资助，借款期限不超过12个月 [7][45] - 拟按50%持股比例向PT CNGR Ding Xing New Energy提供不超过12,000万美元借款，利率不超过7% [25][27] - 拟按36%持股比例向PT Transcoal Minergy提供不超过14,000万美元借款，利率不超过7% [25][27] - 拟按15%持股比例向PT HengSheng New Energy Material Indonesia提供不超过1,800万美元借款，利率不超过10% [25][27] - 拟按40.72%持股比例向PT. Satya Amerta Havenport提供不超过1,000万美元借款，利率不超过7% [25][27] - 拟按20%持股比例向PT. Stardust Estate Investment提供不超过500万美元借款，利率不超过7% [25][27] - 拟按50.03%持股比例向COBCO S.A.提供不超过7,000万美元借款，利率不超过7% [25][27] - 财务资助额度自股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，单笔借款期限不超过12个月 [25] - 向COBCO S.A.提供财务资助因董事邓竞在其任职构成关联交易，其余不构成关联交易 [26][29] 被资助对象财务与经营状况 - PT CNGR Ding Xing New Energy：截至2025年11月30日总资产318,669.57万元人民币，净资产64,578.93万元人民币，2025年1-11月营收563,392.09万元人民币，净利润4,212.85万元人民币 [32] - PT Transcoal Minergy：截至2025年11月30日总资产175,340.82万元人民币，净资产9,398.97万元人民币，2025年1-11月营收0元人民币，净利润-3,565.53万元人民币 [35] - PT HengSheng New Energy Material Indonesia：截至2025年11月30日总资产90,420.27万元人民币，净资产4,279.52万元人民币，2025年1-11月营收52,961.62万元人民币，净利润-13,279.88万元人民币 [37][38] - PT. Satya Amerta Havenport：截至2025年11月30日总资产75,187.73万元人民币，净资产45,150.47万元人民币，2025年1-11月营收14,158.49万元人民币，净利润7,038.40万元人民币 [39] - PT. Stardust Estate Investment：截至2025年11月30日总资产20,693.03万元人民币，净资产-2,417.27万元人民币，2025年1-11月营收4,937.44万元人民币，净利润-533.85万元人民币 [41] - COBCO S.A.：截至2025年11月30日总资产307,397.47万元人民币，净资产70,376.65万元人民币，2025年1-11月营收30,792.85万元人民币，净利润-13,459.44万元人民币 [42] 财务资助历史与累计情况 - 2025年度公司对PT CNGR Ding Xing New Energy提供财务资助6,929万美元 [33] - 2025年度公司对PT Transcoal Minergy提供财务资助8,501万美元 [36] - 2025年度公司对PT HengSheng New Energy Material Indonesia提供财务资助740万美元 [38] - 2025年度公司对COBCO S.A.提供财务资助3,752万美元 [43] - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助余额为19,922万美元 [47] - 若本次36,300万美元资助全部实施，考虑存量到期影响后，对合并报表外单位财务资助总余额将为17,216万美元，占公司最近一期经审计净资产的5.95% [47] - 公司不存在财务资助逾期未收回的情况 [47] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月12日（星期四）下午2:30召开2026年第一次临时股东会 [9][52] - 会议地点为湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室 [9][55] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [53] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统进行的时间为9:15-15:00 [53][65][67] - 股权登记日为2026年2月9日 [54] - 会议将审议《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》 [9][56] 交易目的与公司战略 - 日常关联交易为保证公司生产经营活动正常展开，发挥协同效应，交易定价遵循市场原则，不会影响公司独立性 [15][16][19] - 对外提供财务资助旨在加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设按计划顺利推进 [7][27][44] - 资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公平合理 [7][28][45]