公司股东会基本情况 - 公司于2026年1月23日在武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长王南军先生主持 召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任9名董事全部列席会议 其中5人以视频方式出席 董事会秘书及全体高管亦列席会议 [3] 议案审议与通过情况 - 股东会审议并通过了两项非累积投票议案 两项议案均涉及关联交易 [4] - 议案一为关于与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 [4] - 议案二为关于拟与控股股东签订合作协议暨关联交易的议案 [4] - 关联股东湖北交通投资集团有限公司对上述两项议案回避表决 [5] 会议法律效力确认 - 本次股东会由湖北英达律师事务所刘杰、胡楚涵律师见证 [6] - 律师认为会议的召集召开、人员资格、表决程序及结果等均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及相关法规 决议合法有效 [6]