公司治理与股东会决议 - 公司于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，会议审议并通过了全部三项议案，无否决议案 [2][5] - 通过的议案包括：关于变更部分回购股份用途并注销的议案、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 [5][6] - 股东会由董事长郑安政主持，采用现场与网络投票结合方式，程序合法有效，并由上海市锦天城律师事务所律师见证 [2][6] 股份回购与注销计划 - 公司计划将2022年11月30日已回购的2,018,300股股份用途变更，从“用于股权激励和员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本” [8] - 该部分回购股份占回购时公司总股本400,102,220股的0.50%，回购总金额为15,030,348.00元人民币，最高回购价9.33元/股，最低6.56元/股 [9] - 股份注销完成后，公司总股本将从389,034,500股减少至387,016,200股，注册资本相应从389,034,500元人民币减少至387,016,200元人民币 [10] 回购方案历史与执行 - 原回购方案于2021年12月2日经董事会审议通过，计划使用自有资金1,500万至3,000万元人民币，以不超过12.23元/股的价格回购股份，期限不超过12个月 [8] - 公司于2022年11月30日完成回购，实际执行情况与原披露方案无差异 [9] - 根据相关规定，公司未在回购完成后36个月内将股份用于指定用途，故需履行程序将股份注销 [9] 债权人通知程序 - 因注销股份减少注册资本，公司根据《公司法》通知债权人，债权人有权在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [11] - 债权申报期为2026年1月24日起45日内，可通过现场、邮寄或电子邮件方式向公司申报 [12] - 申报需提供证明债权债务关系的合同、协议等文件原件及复印件，并按要求提供身份证明文件 [11][12] 董事会成员变动 - 公司非独立董事陈克川于2026年1月23日因个人原因辞去董事及董事会相关委员会委员职务 [13] - 陈克川的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会对公司日常经营管理造成重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [14] - 公司将按法定程序尽快完成董事补选工作，陈克川离任后将做好工作交接并继续履行相关承诺 [14][16]