股东会基本情况 - 公司于2026年1月23日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永昌路77号公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事会召集 因董事长王伟松请假 过半数董事推举董事马夏坤主持本次会议 [2] 会议出席情况 - 公司在任董事9人 实际列席5人 独立董事钟明强、朱燕建、卢建波及董事长王伟松因工作或参会原因请假 [3] - 董事会秘书姚佳超出席会议 其他高管列席会议 [4] 议案审议结果 - 关于《公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》审议通过 [5] - 关于《公司2026年员工持股计划管理办法的议案》审议通过 [5] - 关于《提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》审议通过 [6] - 所有议案均为普通决议事项 均获审议通过 [6] 议案表决相关说明 - 关联股东马荣芬、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）对相关议案回避表决 [6] - 股东马荣芬、王新荣、马夏坤的投票结果不计入5%以下股东的表决情况 [6] - 公司有表决权股份总数已剔除股权登记日回购专用证券账户所持股份 [6] 律师见证意见 - 本次股东会由上海市广发律师事务所律师张永丰、黎沁菲见证 [7] - 律师认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决程序、结果均合法有效 [7]