公司治理与董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第六届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [25][48] - 董事会提名委员会已审核通过新一届董事候选人名单，提名郎光辉、郎静、刘瑞、郎诗雨、范本勇为第六届董事会非独立董事候选人，提名张红、孙浩、陈宁为独立董事候选人 [25][29][49] - 董事会换届选举议案及独立董事津贴调整议案将提交2026年第一次临时股东会审议，股东会将采用累积投票制进行选举 [27][31][36][49] 股东会召开安排 - 公司定于2026年2月9日14点00分在北京召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届选举及调整独立董事津贴等议案 [2][6] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年2月9日9:15至15:00 [2][3] - 公司将为中小投资者提供“一键通”智能短信提醒服务，以方便其参会投票 [8] 董事候选人背景与股权结构 - 控股股东及实际控制人郎光辉直接持有公司72,473,022股股份，占总股本14.55%，其一致行动人王萍持股56,053,012股，占总股本11.25%，双方合计持股128,526,034股，占总股本25.80% [41][53] - 非独立董事候选人郎静（现任董事、总裁）持有348,500股，占总股本0.07%，刘瑞（现任董事、副总裁）持有275,700股，占总股本0.06%，范本勇（现任董事、副总裁）持有223,200股，占总股本0.04% [42][43][45] - 独立董事候选人张红、孙浩、陈宁均未直接持有公司股份，且与公司主要股东及管理层无关联关系，符合独立性要求 [46][47][50] 独立董事津贴调整 - 董事会审议通过自2026年度起，将独立董事津贴由每人每年10万元（税前）调整为每人每年12万元（税前），调整幅度为20% [33] - 该津贴调整议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联独立董事张红、孙浩、陈宁在董事会表决时回避 [33][34][35]