会议基本信息 - 华润双鹤药业股份有限公司于2026年1月23日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议召开地点为北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会议室 [2] - 会议采取现场及网络投票相结合的表决方式 [3] 会议出席与主持情况 - 会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持 [4] - 公司在任11名董事全部列席会议 [5] - 公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议 [5] 议案审议与表决结果 - 关于2026年预计发生日常关联交易的议案获得通过 [6] - 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案获得通过 [6] - 关于2026年向银行申请综合授信和借款额度的议案获得通过 [6][7] - 所有议案均为普通议案，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [7] - 涉及关联交易的第1、2项议案，公司控股股东北京医药集团有限责任公司及相关董事、高级管理人员回避了表决 [7] 法律见证情况 - 本次股东会由北京市中伦律师事务所律师沈旭、刘浩旺见证 [7] - 律师认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [7]