全资子公司减资 - 公司全资子公司电力集团拟将其全资子公司珠海港超的注册资本由100,000万元人民币减至30,000万元人民币，减资幅度达70% [2] - 减资目的是为了优化资源配置、提高资金使用效率，并确保子公司符合公司法关于实缴注册资本的要求 [6] - 减资事项已经公司第十一届董事局第二十二次会议审议通过，参与表决的9名董事全部同意，无需提交股东会审议 [2] - 减资完成后，电力集团仍持有珠海港超100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对财务状况和经营成果产生影响 [2][6] - 珠海港超成立于2021年1月27日，主营业务涵盖发电、输电、供电及新能源技术研发、设备制造销售等 [3] - 珠海港超目前拥有21个分布式光伏项目，分布在山东、河北、浙江、江苏、广东等区域，总装机容量约为111.77兆瓦 [5] 发行公司债券计划延期 - 公司计划将发行不超过10亿元人民币科技创新公司债券的股东会决议有效期，从原定的2026年4月11日延长至2027年10月10日 [8][9] - 延期原因是中国证监会关于发行该债券的批复有效期至2027年10月10日，为确保发行工作顺利推进而进行衔接 [8][9] - 该债券发行方案已于2025年10月14日获得中国证监会注册同意，可在24个月有效期内分期发行 [8] - 除延长有效期外，发行方案及对董事局的授权内容保持不变，债券后续将在深圳证券交易所上市交易 [9] - 该延期事项已经公司第十一届董事局第二十二次会议审议通过，9名董事全部同意，尚需提交股东会审议 [9][44] 2026年度预计日常关联交易 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为871,239,491.91元人民币，较2025年实际发生额676,920,449.79元人民币增长约28.7% [12] - 关联方主要包括公司间接控股股东珠海交通控股集团有限公司及其子公司、控股股东珠海港控股集团有限公司以及多家参股企业等 [12][15][18][20][21][22][23][24][26][27][28][30][31][32] - 预计关联交易类型主要包括向关联人提供及接受劳务、租赁，以及向关联人采购原材料、商品、燃料和动力等 [34] - 交易定价原则为：有国家定价的适用国家定价，没有国家定价的按市场价格确定，没有市场价的则参照成本加合理利润协商定价 [35] - 该预计事项已经公司董事局会议审议通过，关联董事已回避表决，并获独立董事专门会议同意，尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [12][13][42] 控股子公司申请贷款 - 公司控股子公司珠海港（梧州）港务有限公司拟向交通银行梧州分行申请固定资产贷款17,290万元人民币 [45] - 贷款期限为15年，贷款方式为信用贷款 [45] - 贷款资金将用于置换建设梧州大利口码头1-4号泊位的公司内部借款 [45] - 该贷款事项已经公司第十一届董事局第二十二次会议审议通过，参与表决的9名董事全部同意 [45][46] 公司治理与近期安排 - 公司于2026年1月23日以通讯方式召开了第十一届董事局第二十二次会议，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [41] - 会议审议并通过了包括预计日常关联交易、延长债券发行有效期、子公司贷款及子公司减资在内的多项议案 [42][44][45][47] - 公司定于2026年2月9日以现场与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月3日 [48][53][55] - 临时股东会将审议《关于2026年预计日常关联交易的议案》及《关于延长发行公司债券股东会决议有效期的议案》 [48][60]