董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第六届董事会将由9名董事组成，其中包括3名独立董事和1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事 [1] - 公司第五届董事会于2026年1月22日召开会议，审议通过了提名第六届董事会候选人的议案，提名郎光辉、郎静、刘瑞、郎诗雨、范本勇为非独立董事候选人，提名张红、孙浩、陈宁为独立董事候选人 [2] - 董事会换届选举事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议，股东会将采用累计投票制选举董事，第六届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效 [2] 董事候选人背景与持股 - 控股股东及实际控制人郎光辉直接持有公司72,473,022股股份，占总股本14.55%，其一致行动人王萍持有56,053,012股，占总股本11.25%，两者合计持股128,526,034股，占总股本25.80% [6][35] - 非独立董事候选人郎静（现任董事、总裁）持有348,500股，占总股本0.07%，刘瑞（现任董事、副总裁）持有275,700股，占总股本0.06%，范本勇（现任董事、副总裁）持有223,200股，占总股本0.04% [7][8][10][36][37][39] - 非独立董事候选人郎诗雨及所有三位独立董事候选人（张红、孙浩、陈宁）均未直接持有公司股份 [9][11][12][13][38][40][41][42] 董事会会议决议 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2026年1月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长郎光辉主持 [16] - 会议审议并通过了董事会换届选举的相关议案，两项议案的表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权 [17][21] - 会议审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意自2026年度起，将独立董事津贴由每人每年10万元（税前）调整为每人每年12万元（税前），该议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，关联独立董事回避表决 [25][26][27] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月9日14点00分在北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层召开2026年第一次临时股东会 [44][45] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月9日9:15至15:00 [45][46] - 本次股东会将审议董事会换届选举及调整独立董事津贴共三项议案，其中议案1、2、3将对中小投资者表决单独计票 [48][49]